• Президент України
  • Верховна рада
  • Урядовий портал
  • Урядова телефонна
  • енергоефективність
  • Мінрегіон
  • Донецька ОДА
  • Донецкий областной совет
  • Донецький обласний контактний центр
  • Національної дитячої «гарячої лінії»
  • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
  • Донецька обласна служба зайнятості
  • Державний реєстр виборців
  • Веб-портал електронних послуг
  • проект ExportUA

Оновлено 18.05.2017 14:36

Донеччина: за фактами легалізації доходів співробітниками фіскальної служби підготовлено 26 матеріалів

З метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем Головним управлінням ДФС у Донецькій області  продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.


Протягом січня-квітня 2017 року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 26 матеріалів за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з них 12 було складено у сфері державних закупівель.


В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 9 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень (у т.ч. за квітень 2017 – 4 матеріали) та 17 кримінальних проваджень (у т.ч. за квітень 2017 року – 8 кримінальних проваджень) на суму понад 87 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР).


З матеріалів, складених у сфері державних закупівель, 6 матеріалів (у т.ч. за квітень 2017 – 2 матеріали) було приєднано до кримінальних проваджень та 7 - обліковано в ЄРДР.




ГУ ДФС у Донецькій області



94 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

  • 26.09.2017

    9-00
    Робоча апаратна нарада:
    «Інформація про хід підготовки до опалювального сезону 2017-2018 р.р.»
    Доповідач:
    директор ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Краматорськміжрайтепломережа» - Сухаренко С.Е.
    зала засідань виконкому,4 поверх
    керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

  • 26.09.2017

    10-00 - 12-00
    Особистий прийом громадян
    громадська приймальня, каб.1а
    заступник міського голови Боєвський С.О.

  • 26.09.2017

    14-00
    Літературне інтернет - знайомство «…Моїм віршам, як дорогоцінним винам, настане своя черга» - до 125-річчя з дня народження поетеси М. Цвєтаєвої
    бібліотека ім. В. Маяковського
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 27.09.2017

    14-00 - 16-00
    Особистий прийом громадян
    громадська приймальня, каб.1а
    керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

  • 27.09.2017

    14-00
    14.00 Бібліозвіт «Бібліотеці ім. Т.Г. Шев-ченка – 65»
    бібліотека ім. Т.Шевченка
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 28.09.2017

    10-00
    Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
    Порядок денний
    Управління праці та соціального захисту населення
    начальник управління Ігнатенко О.М.

  • 28.09.2017

    14-00 - 16-00
    Особистий прийом громадян
    управління ПФУ вул. Поштова,5
    заступник міського голови Ніконенко С.Є.

  • 28.09.2017

    17-00
    Бесіда «Місто моєї мрії» до Дня міста
    КП «Мир»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


  • Графік викошування амброзії на 2017 рік
  • Контакт центр
  • СБУ Інформує
  • Петиції
  • ОСББ
  • бджет-візуалізація
  • Громадський бюджет
  • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
  • police
  • Центр допомоги учасникам АТО
  • Пільги учасникам АТО_2
  • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
  • Реєстрація документів на субсідію
  • Розрахунок субсідій
  • Пільги учасникам АТО
  • Інформанція для переселенців
  • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?