• Президент України
  • Верховна рада
  • Урядовий портал
  • Урядова телефонна
  • енергоефективність
  • Мінрегіон
  • Донецька ОДА
  • Донецкий областной совет
  • Донецький обласний контактний центр
  • Національної дитячої «гарячої лінії»
  • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
  • Донецька обласна служба зайнятості
  • Державний реєстр виборців
  • Веб-портал електронних послуг
  • проект ExportUA

Оновлено 18.05.2017 14:36

Донеччина: за фактами легалізації доходів співробітниками фіскальної служби підготовлено 26 матеріалів

З метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем Головним управлінням ДФС у Донецькій області  продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.


Протягом січня-квітня 2017 року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 26 матеріалів за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з них 12 було складено у сфері державних закупівель.


В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 9 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень (у т.ч. за квітень 2017 – 4 матеріали) та 17 кримінальних проваджень (у т.ч. за квітень 2017 року – 8 кримінальних проваджень) на суму понад 87 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР).


З матеріалів, складених у сфері державних закупівель, 6 матеріалів (у т.ч. за квітень 2017 – 2 матеріали) було приєднано до кримінальних проваджень та 7 - обліковано в ЄРДР.




ГУ ДФС у Донецькій області



147 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

  • 18.02.2018

    14-00
    Народне гуляння. Масляна «Зиму проводжаємо, весну млинцями зустрічаємо»
    Майданчик біля клубу «Надія»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 18.02.2018

    14-00
    Народне гуляння на Масляну неділю - «Прийди, весно, з радістю!»
    МПК ім. Леоніда Бикова
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 18.02.2018

    12-00
    Святкова програма «Прощавай Масляна-ласуха, прийшла Зима-щебетуха».
    Подвір'я МПК «Будівельник»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 19.02.2018

    08-00 10-00
    Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
    учбовий клас управління з питань ЦЗ
    начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

  • 19.02.2018

    10-00 16-00
    Прийом громадян з особистих питань
    відділи та управління міської ради
    керівники структурних підрозділів

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


  • Контакт центр
  • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
  • СБУ Інформує
  • Петиції
  • ОСББ
  • бджет-візуалізація
  • Громадський бюджет
  • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
  • police
  • Програм
  • Центр допомоги учасникам АТО
  • Пільги учасникам АТО_2
  • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
  • Реєстрація документів на субсідію
  • Розрахунок субсідій
  • Пільги учасникам АТО
  • Інформанція для переселенців
  • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?